BBC의 조사에 따르면, 정교하지는 않지만 효과적인 방법이 드러났습니다. 인신매매범들은 영국에 등록된 회사를 이용하여 영국 해협 불법 밀입국 대금을 받고 있었습니다. 3개월 동안 한 팀이 런던 울위치에 있는 휴대폰 매장 직원들을 비밀리에 녹화했습니다. 한 직원은 잠복 수사관에게 거의 3,000파운드에 달하는 현금을 입금하여 프랑스에 있는 밀입국 브로커에게 보낼 수 있다고 말했습니다. 이 시스템은 관료적인 정상 절차처럼 운영되었습니다.
현금 흐름 경로의 기술적 측면 💰
지불은 합법적인 회사 계좌에서 은행 송금을 통해 이루어졌지만, 돈의 출처는 울위치에 있는 매장과 같은 곳에 입금된 현금이었습니다. 밀입국 브로커들은 암호화된 메시징 앱을 사용하여 입금과 항해를 조율했습니다. 금융 흐름은 현금과 같은 전통적인 방법과 디지털 결제 시스템을 결합했습니다. 휴대폰 매장은 신고되지 않은 자금의 진입점 역할을 했습니다. BBC는 런던의 여러 지점에서 최소 세 건의 유사한 사례를 기록했습니다.
합법적인 회사처럼 청구서를 발행한 밀입국 브로커 🚤
이 장면은 묘한 매력이 있습니다. 마치 보험이나 감자튀김을 파는 것처럼, 인신매매범이 등록된 영국 회사를 통해 불법 서비스에 대한 청구서를 발행하는 것입니다. 매장 직원은 아이폰 케이스를 파는 것과 같은 자연스러움으로 수천 파운드를 해협 건너편으로 보내겠다고 제안합니다. 모든 것이 매우 전문적이며, 영수증과 수수료도 있습니다. 결국 국경을 넘는 사업은 동네 가게에서 송금하는 것만큼 간단하다는 것이 드러납니다. 물론, 여기에는 고무보트와 공짜 공포가 포함됩니다.