नेशनल ऑडियंस ने BBVA, उसके पूर्व अध्यक्ष फ्रांसिस्को गोंजालेज़ और कई पूर्व अधिकारियों के मुकदमे की पुष्टि की है। उन पर बारह वर्षों तक पूर्व आयुक्त जोस मैनुअल विलारेजो को कथित रूप से अवैध कार्यों के लिए नियुक्त करने की जांच की जा रही है। अदालत बैंक के अज्ञानता के संस्करण को खारिज कर देती है और रिश्वत तथा राज़ प्रकट करने के संकेतों की ओर इशारा करती है।
जब कंप्लायंस सिस्टम विफल हो जाते हैं: नियंत्रण की वास्तुकला जो नियंत्रित नहीं करती 🛡️
न्यायिक फैसला बैंक के अपराध रोकथाम प्रणाली की अक्षमता पर जोर देता है। तकनीकी शब्दों में, यह नियंत्रण वास्तुकला का एक विफलता था: स्थापित प्रोटोकॉल और चैनल उच्च प्रबंधन की कार्रवाइयों को ऑडिट या प्रतिबंधित करने में असफल रहे। इससे प्रक्रियाओं के बाहर संचालन संभव हो गया, जो सिस्टम के डिज़ाइन और कार्यकारी स्तरों पर उसके वास्तविक अनुप्रयोग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।
वह मानवीय फायरवॉल जो सभी संदिग्ध ट्रैफ़िक को गुज़रने देता था 🔍
ऐसा लगता है कि बैंक के पास एक परिष्कृत रोकथाम प्रणाली थी, लेकिन शीर्ष प्रबंधन के लिए एक स्थायी अपवाद नियम के साथ। एक प्रकार का sudo कार्यकारी जो किसी भी ऑडिट को छोड़ने की अनुमति देता था। अदालत ने मूल रूप से कहा है कि प्रसिद्ध अज्ञानता एक पृष्ठ की 404 404 त्रुटि संदेश जितनी विश्वसनीय थी जिसे हर कोई रोज़ाना देखता था। उपयोगकर्ता अनुमतियों को प्रबंधित न करने का एक मैनुअल मामला।