La Audiencia Nacional ha ratificado el procesamiento del BBVA, su expresidente Francisco González y varios exdirectivos. Se les investiga por contratar al excomisario José Manuel Villarejo para encargos presuntamente ilegales durante doce años. El tribunal descarta la versión del banco sobre su desconocimiento y apunta a indicios de cohecho y revelación de secretos.
Cuando los sistemas de compliance fallan: arquitecturas de control que no controlan 🛡️
El fallo judicial subraya la ineficacia del sistema de prevención de delitos del banco. En términos técnicos, se trató de un fallo de