Следственная комиссия Сената по SEPI расширяет сферу расследования, включив в неё предполагаемые действия по созданию компаний за рубежом и взаимодействие с государственными органами. Инициатива, выдвинутая политической силой, направлена на привлечение дополнительных свидетелей для анализа связей между политическими, деловыми и институциональными субъектами, связанными со спасением авиакомпании.
Блокчейн и прозрачность: цифровые инструменты для отслеживания офшорных потоков 🔍
Использование технологии распределенного реестра, такой как блокчейн, позволяет отслеживать движение капитала между юрисдикциями, не полагаясь на непрозрачных посредников. Системы анализа данных и алгоритмы искусственного интеллекта могут сопоставлять торговые реестры, схемы переводов и структуру собственности для выявления возможных отклонений. Внедрение этих инструментов в процессы парламентских расследований могло бы уменьшить зависимость от добровольных заявлений и выявить связи между организациями в налоговых гаванях и государственными органами.
SEPI, спасение и компания на Каймановых островах, которую никто не заметил 😅
Потому что, конечно, когда просишь многомиллиардную помощь для авиакомпании, самое нормальное — открыть компанию за границей. Как купить хлеб и заодно прихватить офшорный филиал. Политики рвут на себе рубашки, бизнесмены клянутся, что это была бухгалтерская ошибка, а граждане задаются вопросом, не будет ли следующая помощь включать филиал на Марсе для диверсификации рисков. Всё очень прозрачно, как черная дыра.