La Guardia Civil detiene a 50 personas por estafas online masivas
La Guardia Civil desarticula una red criminal internacional que operaba desde España y que estafó a más de 400 personas. La organización, ahora desmantelada, se dedicaba a cometer fraudes en internet, suplantar identidades, falsificar documentos y blanquear dinero. Según las investigaciones, el grupo logró obtener un beneficio ilícito que supera los 320.000 euros y causó un perjuicio de otros 40.000 euros a varias compañías de telefonía móvil.
La operación policial desbarata la estructura criminal
Los agentes han detenido a 50 individuos, presuntos integrantes de esta trama compleja. La investigación, que aún sigue abierta, revela que los estafadores actuaban con un método sofisticado. Primero, conseguían datos personales y bancarios de las víctimas a través de engaños en la red. Después, usaban esa información para suplantar identidades y realizar transferencias fraudulentas o contratar servicios de alta gama a nombre de otras personas.
El modus operandi aprovechaba fallos de seguridad
La banda explotaba vulnerabilidades en portales de compraventa online y en sistemas de verificación de operadoras telefónicas. Falsificaban documentos de identidad con gran calidad para burlar los controles y así activar líneas de móvil de contrato. Estas líneas, a nombre de las víctimas, las usaban luego para adquirir teléfonos de última generación que después revendían en el mercado negro, completando así el ciclo del blanqueo de capitales.
Parece que su plan para optimizar las estafas incluía todo menos optimizar su discreción, ya que dejaron un rastro digital que la policía pudo seguir sin mayor dificultad.
