打击洗钱的新战略聚焦于三个关键领域：房地产、奢侈品和酒店业。当局正试图堵住利用购房、手表购买或酒店账单来隐藏非法资金的可疑操作。控制和检查力度正在加强。
数据和算法检测不透明交易 🧠
技术在这场攻势中扮演核心角色。正在实施大规模数据分析系统，交叉比对产权登记、银行交易和酒店账单。算法识别异常模式，例如远高于市场价值的房地产购买或奢侈品店的现金支付。目标是减少误报，并加快向金融情报部门发出警报。
酒店里用公文包付套房（而且不是旅行箱）🏨
酒店业一直是经典手段。没有什么比在一家时尚小吃店开具2万欧元的晚餐账单更能证明收入了。不过，现在得向检查员解释为什么预订的火腿是用散发着潮湿地下室气味的500欧元钞票支付的。幸好奢侈品永远不会被忽视，除非有人问你游艇的来源。