一项针对跨国诈骗的国际行动，代号“前沿+ III行动”，最终逮捕了3018人，并查获超过1.61亿美元的非法资金。该行动由新加坡及其他九个司法管辖区协调，于3月10日至5月7日期间展开，调查了7553名与超过13.8万起诈骗案件相关的人员，估计损失达7.52亿美元。
法证技术与区块链追踪在调查中的应用 🔍
当局采用了区块链分析工具和交易追踪技术，以追踪非法资金在多个司法管辖区的流动。机器学习算法被用于实时检测欺诈模式，识别可疑的数字钱包和与诈骗网络相关的银行账户。警方之间的合作使得电信数据和财务记录得以交叉比对，从而便于识别网络钓鱼和浪漫诈骗行动中的头目。
诈骗者：程序员的恶性竞争 💻
当一些开发者辛苦推出合法应用时，这3018名诈骗天才却证明，欺诈的扩展性比SaaS还要好。两个月内13.8万起案件，他们的生产力超过了任何初创公司。可悲的是，尽管查获了1.61亿美元，但7.52亿美元的损失表明，他们仍有预算用于诈骗研发。