国家法院法官已向美国请求提供关于“Plus案”中被调查人员的信息。该请求旨在获取与境外可能存在关联的自然人或法人的数据，以推进对围绕此案的涉嫌违规行为的调查。
国际司法合作如何揭露金融流动 🌍
向美国提出的请求基于相互法律协助条约，这些条约允许追踪银行转账、空壳公司记录和财产数据。调查人员试图将可疑交易与避税天堂或离岸账户联系起来。这种方法在洗钱案件中很常见，因为资金的数字可追溯性对于构建强有力的指控至关重要。
法官请求使用奇怪但有效的“司法Ctrl+Z”方法 🔍
当线索在一系列公司和挂名董事中消失时，法官会求助于向山姆大叔求助的老办法。这就像你丢了手机充电器，然后打电话给懂电脑的表哥：你知道他会问你要数据，但最终他会帮你解决问题。当然，回复时间可能比Windows更新还要长。