أعلنت الحكومة عن مبادرة للتدخل في البلديات التي تسللت فيها الجريمة المنظمة إلى الإدارات المحلية. تهدف الاستراتيجية إلى استعادة السيطرة المؤسسية في المناطق التي أفسدت فيها أموال تهريب المخدرات رؤساء البلديات والشرطة والخدمات العامة. إنها عملية تجمع بين الاستخبارات المالية والتدقيق المالي والوجود الفيدرالي لقطع قنوات غسل الأموال.
سلسلة الكتل والبيانات الضخمة لمكافحة غسل أموال المخدرات 🚀
تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في هذا التدخل. سيتم تنفيذ أنظمة تحليل البيانات الضخمة لتتبع المعاملات المشبوهة في شراء الأراضي والعقود العامة والشركات الوهمية. سيسمح استخدام سلسلة الكتل بتدقيق سلسلة توريد مواد البناء والخدمات البلدية، مما يصعّب ضخ رأس المال غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب منصات إبلاغ مجهولة المصدر بتشفير من طرف إلى طرف لحماية الشهود والموظفين الشرفاء.
رئيس البلدية الذي كان يتقاضى رواتبه بأوراق نقدية من فئة 500 😅
يُشاع أنه في إحدى هذه البلديات، كان رئيس البلدية يطلب دفع عمولاته نقدًا لأنه لا يثق في تطبيقات التحويلات. الآن، مع وصول المدققين، سيتعين على المسكين أن يشرح لماذا يوجد في منزله مسبح على شكل ورقة نقدية من فئة الدولار. لكن، إذا سألوه، سيقول إنها كانت هدية من عمه في الخارج.